新北女欲出金才發現被假APP騙！從近期3起加密貨幣詐騙案認識場外交易陷阱

新聞視界時報 記者 王秉程 整理報導

 

根據 CTWANT 報導，新北市一名從事業務銷售的張姓女子，為了學習投資於是不慎加入網路上由詐騙集團偽裝的「假投資」帳號，再被詐團用花言巧語誘騙下載了假交易平台「bitkub」APP，前後陸續匯款、面交了 37 萬元，直到要出金時被詐團要求再支付 78 萬元方能提領，才驚覺上當趕緊報警，所幸最終埋伏的員警順利將車手逮捕，並於現場查扣交易現金、手機及交易貨幣買賣合約書等。

 

詐團用假平台「COINPAYEX」海賺2000萬！

 

無獨有偶，日前刑事局偵查第一大隊與新北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局，也共同組成專案小組，查獲了以蔡姓男子為首的 23 人假投資詐騙集團，查扣不法所得 2158 萬元。

 

其詐騙手法也是利用通訊軟體Line加入投資人好友，再表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦投資人加入假投資平台「COINPAYEX」。投資人受騙上當後，更陸續匯款超過 1,300 萬元進行虛擬貨幣投資，後來因為該平台無法出金，投資人才驚覺遭詐騙向警方求助。

 

被害人受高獲利所誘損失 46 萬餘元

 

本月初，桃園警察分局中路派出所也接獲類似的報案，被害人透過網路交友軟體結識了一名朋友，並加入了投資泰達幣的群組。

 

由於被害人見群組內許多成員都有高獲利，且一名自稱幣商的男子收了錢後都有聯繫群組工作人員，工作人員也會發訊給被害人確認已收到虛擬貨幣，並每天回報獲利金額，讓被害人放下警戒，前後匯款及面交共 46 萬餘元，直到想出金時，工作人員告知要繳納十多萬的「手續費」，被害人才驚覺受騙向警方報案。

 

怎麼破解？注意利用「特殊管道」來賺錢的投資！

 

從上述近期詐騙案件不難發現，詐騙集團通常都是瞄準了投資人的貪念，且多利用可以「穩賺不賠」、「只漲不跌」、「將來會漲十倍以上」、「一定會升值」以上等標配字眼，來誘騙投資人利用「特殊管道」，即非正規交易所的場外交易管道來賺錢。

 

特別要注意的是，近期除了常見的感情詐騙外，詐騙集團甚至會特意開發一款APP來行騙。

 

先前法務部調查局資深官員就在接受《幣特財經》採訪時分享，許多由詐騙集團開發的 APP，甚至可以清楚顯現各種幣種漲跌幅，再搭配詐騙集團精準利用被害人「需要被重視」的心理，在被害人相信對方願意幫自己負擔保證金，且看到 APP 裡真的有轉入金額的數字跳動，產生「你是站在我這邊」的錯覺後，被害人甚至甘願借高利貸來做進一步的投資。